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沈阳机床股份有限公司二○○四年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

沈阳器具股份有限公司24年度行政经理社交纪要

  公司任职于及其董事会均为股东预备相信证。、正确、使完整,无假记载、给错误的劝告性的声称或杰出的忽略。

  一、要紧情绪

  股东大会不注意加法。、支配或修正提议。

  二、社交条款

  沈阳器具股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月10日在公司十五个人结合的橄榄球队楼社交室以现场公认方法传唤。这次社交由董事会用电话预告。,公司副董事长关希有修理掌管。列席社交的股东和股东被相信停止社交。,代表股190,816,504股,公司总公平合理的事。在内的传送股2人,代表股25,000股,非传送股股东10人,代表股190,791,504股,分享公司非传送股。公司董事的偏袒地、监事和政府部门的列席了社交。。股东大会传唤和用电话预告顺序、列席社交的资历和公认顺序是划一的。,社交是合法无效的。社交报酬了以下清单:

  三、报酬和公认提议(1)董事会音色;

  公认终结:一致190,816,504股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。

  社交经过《公司2004年度董事会工作音色》  (二)公司2004年度中西部及东部各州的县议会工作音色;

  公认终结:一致190,816,504股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。

  社交经过《公司2004年度中西部及东部各州的县议会工作音色》  (三)公司2004年度音色及年报摘要;

  公认终结:一致190,816,504股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。

  社交经过《公司2004年度音色及年报摘要》  (四)二○○四年度合乎情理表分配清单;

  公认终结:一致190,816,504股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。

  社交经过《公司2003年度合乎情理表分配训练》。

  天华会计公司审计,该公司在2004年度引起总合乎情理表的7。,810万元,净赚5,902万元,本着该公司的未分配总合乎情理表为2003,-8。,147万元,鉴于《公司条例》的规则,合乎情理表是用来补足年度失败的。,无合乎情理表分配,不使生效资金公积金加法公平合理的事。 (五)北京的旧称天华会计公司的整修;

  公认终结:一致190,816,504股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。

  社交经过《涉及续聘北京的旧称天华会计公司为2004年度审计机构的清单》  (六)涉及沈阳器具股份有限公司二○○五年日常关系买卖的清单;

  公认终结:一致5,272,001股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。关系股东沈阳产业国家资产施行公司。

  社交经过《涉及沈阳器具股份有限公司二○○五年日常关系买卖的清单》  (七)涉及公司因搬家改革与沈阳器具小集团签署资产推销一致和补足一致的清单;

  公认终结:一致5,272,001股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。关系股东沈阳产业国家资产施行公司。社交经过《涉及公司因搬家改革与沈阳器具小集团签署资产推销一致和补足一致的清单》

  (八)涉及董事会换届投票权清单;

  采取积聚开票法投票权月的第四日届董事会。:

  1、开票公认,一致陈慧仁修理为董事191,466,505票,传送股为25,000票;

  2、开票公认,一致关希有修理为董事190,816,504票,传送股为25,000票;

  3、开票公认,一致卢树艳举止文雅且有教养的女子为董事190,816,504票,传送股为25,000票;

  4、开票公认,一致Sun Kai修理担负董事190人,816,504票,传送股为25,000票;

  5、开票公认,一致张日峰修理为董事190,816,504票,传送股为25,000票;

  6、开票公认,一致王胜修理为董事190,816,504票,传送股为25,000票;

  7、开票公认,一致吴昌琦修理为孤独董事190,816,504票,传送股为25,000票;

  8、开票公认,一致刘永泽修理为孤独董事190,816,504票,传送股为25,000票;

  9、开票公认,一致石英举止文雅且有教养的女子担负孤独董事190,166,503票,传送股为25,000票。

  月的第四日届董事会由9人结合。:陈慧仁修理、关希有修理、卢树艳举止文雅且有教养的女子、Sun Kai修理、张日峰修理、王胜修理、吴昌琦修理、刘永泽修理、石英举止文雅且有教养的女子。在内的吴昌琦修理、刘永泽修理、锻工举止文雅且有教养的女子是孤独董事。 (九)投票权公司中西部及东部各州的县议会的清单

  1、开票公认,一致张建国修理为公司的监事,一致190,816,504股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。

  2、开票公认,适合沈聪举止文雅且有教养的女子作为公司的掌管,一致190,816,504股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。

  3、开票公认,一致田俊修理为公司的监事,一致190,816,504股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。

  4、开票公认,一致由修理担负公司的掌管。,一致190,816,504股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25,000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。

  5、开票公认,一致Lin Wei修理为公司的监事,一致190,816,504股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交无效公认权的100%。在内的,传送股股东的公认终结为::一致25000股,反0股,弃权0股,一致股数占列席社交传送股无效公认权的100%。

  中西部及东部各州的县议会的月的第四日届社交由5人结合。:张建国修理、Shin Cong举止文雅且有教养的女子、田俊修理、池德琳修理、Lin Wei修理。

  四、证人掮客的法度联想

  社交由北京的旧称晋城通达掮客事务所掮客鄢陵石掌管。、赵成涛掮客立即作证,以为公司这次2004年度股东大会传唤和用电话预告顺序、列席社交、大会公认顺序适合法度规则。、公司条例规则及顾虑规则,股东大会决议是合法的、无效的。。

  顾虑上述的请求的清晰地说明,请参阅董事会、《证券时报》和Shenzh网站上号的数据。

  本公报。

  沈阳器具股份有限公司板

  3月10日,二,五

北京的旧称晋城通达法度公司

涉及沈阳器具股份有限公司

二、10、四股东大会的法度联想

致:沈阳器具股份有限公司

鉴于中华人民共和国证券法、《中华人民共和国公司法》、《股票上市的公司股东大会度量衡标准联想》(2000年再用齐式表示)和《沈阳器具股份有限公司条例》的顾虑规则,北京的旧称晋城通达法度公司(以下称本所)收到沈阳器具股份有限公司(以下称公司)的付托,任命赵成涛掮客、鄢陵石掮客就公司于2005年3月10日传唤的2004年度股东大会发布法度联想。

本人的顾客标准走快掮客顾客的认可、道德度量衡标准与费尽心血的专心于,指出掮客列席股东大会,并对公司这次股东大会的顾虑安排停止了证明,眼前的法度联想列举如下:

一、股东大会传唤、用电话预告顺序

第第二十一届股东大会传唤。涉及传唤股东大会的首要事项,董事会已于2005年2月4日在《柴纳证券报》和《证券时报》上以公报齐式预告每个人股东。这次股东大会按期于2005年3月10日在沈阳市铁西区北二东路10-1号公司15楼社交室传唤。

股东大会传唤的实践工夫、得第二名和容量与否中规则的事项划一。。在先的顺序适合相互关系法度。、法规、股东大会和法规第0条度量衡标准联想的规则。

二、股东大会参谋的列席条款

鉴于这次股东大会的《日博365官网》和本掮客的查验,股东大会相信的股东和股东,代表股190,816,504股,公司总公平合理的事。经掮客评议肯定,上述的参加的的资历均为合法和无效。。

三、新股东在股东大会上的资历

股东大会报酬了董事会做出计划的承认法案。,股东们不注意做出计划新的提议。。

四、股东大会公认顺序

大会公认了预告说得中肯9项清单。;股东大会经过了这9项清单。。

超过公认由两位地产管理人监视。,对两张选票停止了合乎情理,开票终结发布在S上。。社交上的股东不注意对第二次社交的终结做出计划意见不同。。

本人的掮客以为,股东大会的公认顺序和开票公认均在C中停止。、股东大会和股东大会度量衡标准性联想的顾虑规则,开票终结无效和无效。

五、总结联想

本超过行为,本人的掮客以为,公司这次股东大会传唤和用电话预告顺序、列席社交及公认顺序等安排,均适合法度、公司条例规则及顾虑规则,股东大会决议是合法的、无效的。。法度联想书手迹两份,两份硬拷贝。

北京的旧称晋城通达法度公司

手柄掮客:赵程涛

鄢陵石

3月10日,二,五

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